Compliance Officer (Brazil)

Sua missão:

• Implementar programas de AML (Anti-Money Laundering) em conformidade com as regulamentações do BACEN.
• Criar e manter relatórios detalhados para submissão ao Banco Central do Brasil (BACEN) e outras autoridades relevantes, garantindo a conformidade com toda a documentação necessária para operar uma instituição de pagamento.
• Estabelecer políticas e procedimentos internos para monitorar as atividades do PSP, gestão financeira e operacional dos sistemas e para cumprir todos os requisitos regulatórios.
• Compreender os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e conheça seu cliente, assim como elaborar as políticas de combate à lavagem de dinheiro e anticorrupção.
• Desenvolver, aprimorar e integrar continuamente o framework de risco de crimes financeiros e AML para gerenciar eficazmente os riscos regulatórios e de crimes financeiros em toda a organização.
• Preparar relatórios adequados para a gestão.
• Procedimentos de due diligence e integração de clientes.
• Lidar e manter de forma segura o rastreamento de toda a documentação.
• Manter contato direto com o assessor jurídico e realizar reuniões para estar continuamente informado sobre novos desenvolvimentos nas regulamentações e outros requisitos regulatórios.
• Fornecer treinamento e orientação à equipe sobre questões de conformidade e regulatórias.
• Colaborar com vários departamentos para garantir esforços integrados de conformidade em toda a organização.
• Monitorar e analisar mudanças nos requisitos regulatórios, atualizando as políticas e procedimentos internos conforme necessário.
• Auxiliar no desenvolvimento e implementação de estratégias de gestão de riscos.
• Responder a consultas regulatórias e coordenar inspeções regulatórias.
• Garantir que os programas de conformidade da organização estejam alinhados com as melhores práticas do setor.
• Desenvolver e implementar planos de ação corretiva para resolução de problemas.

Seu perfil:

• Graduação em Direito, com uma qualificação profissional relevante.
• Mínimo de 3 anos de experiência em um papel de Compliance.
• Conhecimento e experiência na regulamentação de serviços financeiros brasileiros, metodologias de detecção de fraudes e requisitos locais de KYC e AML do BACEN.
• Experiência prévia em projetos semelhantes e contato direto com o BACEN, obtendo licenças com sucesso.
• Experiência prévia em processos de auditoria.
• Conhecimento aprofundado do ambiente regulatório brasileiro, particularmente relacionado a sistemas de pagamento e mercados, com foco em tecnologia e aplicações móveis.
• Fortes habilidades de comunicação com a capacidade de motivar e liderar outros.
• Excelentes habilidades de resolução de problemas e tomada de decisões, incluindo a capacidade de analisar informações complexas e promover soluções.
• Fluência em português e inglês é imprescindível para comunicação eficaz e apresentação de relatórios. O espanhol será altamente valorizado.
• Residência no Brasil.

Por que nós?

• Trabalhe em um projeto ambicioso com um ambiente dinâmico e próspero.
• Trabalho impactante em FinTech.
• Compensação competitiva.
• Oportunidades de desenvolvimento profissional e pessoal.
• Enfrente o desafio único de desenvolver mapeamento regulatório no cenário fintech em vários países da LATAM.